慈利农商银行：“四到位”全面铺开财务大检查

为夯实会计基础，提高核算质量，强化风险防控，近日，慈利农商行坚持“四个到位”，全面做好财务大检查。

一是组织领导到位。总行成立了由董事长任组长，行长任副组长，财务部工作人员及抽调的8名基层会计业务骨干为成员的检查领导小组，并制定了详细的专项检查工作方案，明确财务部负责检查工作的实施和检查材料的收集、汇总、上报等工作。

二是检查深度到位。本次检查内容为辖内39个营业网点2016年办理的柜面业务，涵盖了平时会计及柜面业务的方方面面，检查重点为账务核对、重空凭证和有价单证管理、各项登记薄的登记保管、账户核实和可疑交易报送等四个方面。总行对每项需要检查的内容和要求都做了详细说明，让整个检查工作有据可依，确保检查工作深入、细致、全面，不走过场，不搞形式。

三是工作纪律到位。要求各检查组高度负责，对检查中发现的问题形成事实确认书并现场下达整改通知书；若检查过程中发现情节严重的违规行为，将移交稽核部进行审计检查，依规追究责任；并明确网点负责人和会计为问题整改落实责任人。

四是检查效果到位。本次检查，发现各网点在会计凭证要素、凭证管理、资料打印及装订、定期提前支取及大额取现手续留存等方面均不同程度的存在问题，通过检查，让大家进一步认识到学习制度、执行制度的重要性和紧迫性，促使大家坚决按章操作，防范操作风险。