益阳办事处：成功处置首笔黑名单关联交易业务

6月上旬，省联社支付结算部下发《关于对电信网络新型违法犯罪涉案名单和反洗钱黑名单客户进行风险预警处置有关要求的通知》，益阳办事处高度重视，将文件转发至行社，并对办事处预警监控中心、各行社、各营业网点提出了相关工作要求。

2016年6月21日上午10点10分，办事处预警监控中心在日常预警监控业务处理过程中，发现益阳农商银行羊角支行一笔黑名单实体报警，报警内容为：付款人王某某，帐号为8703****011,身份证号码432321****076， 开户行为益阳农商银行羊角支行,转账付款给收款人徐某某，卡号6230****712,身份证号码342822****017，开户行为汨罗市农村信用合作联社大众路分社，转账金额6058元。

出现报警后，预警监控中心两名监控员迅速采取措施，一名监控员立即致电羊角支行，要求终止服务，并嘱咐临柜人员办理业务时不得掉以轻心。另一名监控员迅速将预警信息电话上报至省联社支付结算部。羊角支行接到办事处预警监控中心预警后，立即向兰溪派出所报案。兰溪派出所干警当即对王某某展开调查，11点5分回复王某某无犯罪记录。与此同时，通过调阅当天的明细账，羊角支行查出交易对方徐某某的开户行为汨罗市农村信用合作联社大众路分社。羊角支行立即拨打对方网点电话，确认徐某某账户异常，为全部冻结，只收不付状态。羊角支行及时向办事处预警监控中心报送了该笔预警风险信息处置情况，办事处预警监控中心将该笔预警风险信息处置情况报告省联社支付结算部。

通过办事处预警监控中心和营业网点的通力协作，我市首例黑名单实体报警关联交易得到及时有效处置。