衡阳农商银行： 成立反洗钱工作领导小组

为加强反洗钱工作领导，履行反洗钱义务，维护金融秩序稳定，衡阳农商银行于近日来组织召开相关党委会，决定成立反洗钱工作领导小组。

反洗钱工作领导小组由党委成员、副行级干部、各支行行长和各部门经理组成，领导小组办公室设在运营管理部，专门负责所辖业务范围内的反洗钱工作，包括对营业网点上报可疑支付交易的登记、核查、分析、资料整理以及对营业网点反洗钱工作的检查与指导等。

会上，经过相关事宜的讨论，明确了反洗钱工作的相关要求。一是反洗钱领导小组办公室要明确反洗钱岗位；二是总行反洗钱领导小组办公室承担辖内支行反洗钱工作的组织领导，各支行行长承担本支行营业网点反洗钱工作领导；三是各支行营业网点所有经办本外币业务的岗位都属于反洗钱岗位，经办人员都有反洗钱的职责和义务，负责对客户资料的审查、登记和对大额、可疑资金交易进行识别、登记；四是会计主管负责对大额、可疑资金交易的核实、分析、报告和反洗钱档案资料的整理归档；五是实行柜员制的营业网点，网点负责人为反洗钱工作第一责任人，前台柜员为直接责任人，未实行柜员制的营业网点，网点负责人为反洗钱工作第一责任人，所有本外币业务经办人员均为直接责任人。此次成立反洗钱工作领导小组，对加强衡阳农商银行今后反洗钱工作起到了良好的指导作用。