益阳农商银行:开展反洗钱系列宣传活动

点击数: 时间:2017-12-05 作者:王燕 来源:益阳农商银行

根据《湖南省农村信用社联合社办公室关于开展“加强账户管理,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”宣传月活动的通知》文件精神,益阳农商银行按要求部署,由财务会计部牵头,办公室配合,于11月份集中开展了一系列宣传活动。

一是财务会计部按照相关要求,结合该行实际,制定了切实可行的活动方案,明确了具体要求,并通过内网发送至各支行网点,对各部门、各支行责任分工及相关工作等进行了部署。

二是各营业网点根据宣传工作要求在显著位置摆放了《加强账户管理 完善“三反”监管体系》等反洗钱宣传折页和宣传手册,设立了反洗钱宣传窗口、人工咨询台,对前来办理业务的客户和社会公众发放宣传资料,认真细致地为客户进行宣传和解释,提示客户洗钱、涉恐融资、互联网洗钱、电信诈骗等风险。同时,在各网点电子显示屏上循环播放反洗钱宣传标语和短视屏,提示客户保护好自己的身份证件和账户,不要轻易借给他人,避免无意落入非法洗钱犯罪活动陷阱中。

三是2017年11月18日,由建行主办,益阳农商银行等协办的“送金融知识和金融服务进校园”活动在湖南城市学院隆重举行,益阳农商银行工作人员现场为学生们解读校园反洗钱等金融知识,详细介绍了账户安全、防欺诈等知识,发放反洗钱宣传资料,还开展了现场有奖问答,同学们踊跃抢答,宣传气氛热烈。

四是利用益阳农商银行微信公众平台,以“金融课堂”的形式向群众推送“提高风险意识 警惕洗钱陷阱”、“反洗钱在行动”等消息文章,扩大宣传影响。

该行充分发挥点多面广,多管齐下,帮助广大群众了解了洗钱对社会的危害,增强了其防范能力和自我保护意识。同时,时刻以柜台为阵地,严把账户开立关,对代理开户、带领开户的引予以高度重视,杜绝假名、冒名开户;对于大额交易和可疑交易,采取客户身份持续性识别措施,告知客户应主动配合金融机构进行身份识别,不要出租或出借自己的身份证件和自己的账户、银行卡,不用自己的账户替他人提现等,充分发挥社会公众的积极性,与洗钱犯罪行为作斗争。

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