南县农商银行：召开股东大会凝心聚力谋发展

5月16日，南县农商银行在南县兴禹大酒店十楼大会议室，召开了股东大会第五次会议暨2019年股东大会，该行65名股东（含委托代理人）全部到会，与会股东所持股份20000万股，占股本总额的100％。该行“三长”及股权董事在主席台就座。该行非董、监事的班子成员、高管、支行行长及部门负责人参加了会议。同时特邀南县人民政府原副县长、该行独立董事人选夏志平同志出席会议。会议还邀请湖南金剑律师事务所律师张令羽、田剑衡两位律师全程见证，确保大会符合法律法规的相关规定。

会议在庄严的国歌声中进行。首先由该行党委书记、董事长李刚鸣，该行纪委书记、监事长皮小鹏，分别向大会报告了董事会及监事会工作。过去的一年，该行存、贷主业稳健发展，各项存款净增6.28亿元，占全县金融机构存款净增量的114％，同比多增加5.16亿元，完成全年任务的101.36％；各项贷款净增3.11亿元，剔除扶贫贷款收回因素，实际比年初增加5.5亿元，同比多增加5亿元，完成全年任务的137.5%；缴纳税收1464万元。一年来，该行董事会及经营层突出了六个“新”字，即推动公司治理取得新提升、风险化解取得新进展、业务发展取得新成绩、合规整治取得新突破、队伍建设取得新进步、党建引领取得新成效。2020年，该行董事会提出，“紧紧围绕体制建设、着力推进公司治理”；“紧紧围绕风险化解、竭力推进不良压降”；“紧紧围绕存贷主业、全力推进业务发展”；“紧紧围绕提质增效、大力推进质量管理”；“紧紧围绕规范经营、强力推进合规整治”；“紧紧围绕人员管理、倾力推进队伍建设”；“紧紧围绕党建引领、尽力推进党建工作”七个方面的工作重点，号召全体股东和全行员工，统一思想，凝心聚力，强化措施落实，勇于担当作为，只争朝夕，不负韶华，和衷共济，推动风险化解工作取得实质成效，着力打造“规范经营、客户认可、股东满意、员工幸福”的现代银行企业，努力把该行建设成为有温度的百姓银行。

为确保本次股东大会顺利召开，该行于2020年4月28日下发了《关于召开南县农商银行股东大会第五次会议暨2019年股东大会的通知》，对会议时间、会议地点、参会人员、会议议程、有关要求等进行了明确。同时，对52名外部股东，安排工作人员与之对接，及早确认行程，在接待上做到了无微不至，确保了股东从报到到会议签到有条不紊，确保了股东或代理人高出席率参会。

在本次股东大会上，该行全体股东认真履行职责，行使权利，以记名投票方式通过了《南县农商银行第一届董事会2019年工作报告(审议稿)》、《南县农商银行第一届监事会2019年工作报告(审议稿)》、《南县农商银行2019年财务执行情况和2020年财务预算报告（草案）》、《南县农商银行2019年利润分配方案（草案）》、《南县农商银行2019年度信息披露报告（草案）》5个议案，议案通过率100％。

湖南金剑律师事务所两位律师在现场全程见证，宣读了律师见证法律意见书，他们认为会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等真实、合法、有效，会议开得圆满、成功。

该行党委副书记、副董事长、行长陈立锋主持会议。