龙山农商银行:新城支行成功拦截一起电信诈骗事件

点击数: 时间:2020-05-19 作者:吴瑶 来源:龙山农商银行

近日,龙山农商银行新城支行员工通力协作,成功拦截一起电信诈骗案件,为客户避免了4134.96元现金损失,有效保障了金融消费者的资金安全。

5月12日下午,两位50多岁的客户来到新城支行要求向招商银行办理一笔跨行转账业务,汇出款项4134.96元,并表示时间紧迫急需汇款,大堂经理在辅助客户填单时发现账号存在异样,当班柜员见此情况,再次与客户确认汇款账户、户名及金额是否有误,客户坚定地表示不存在任何误差,款项必须立即汇出。经办柜员通过与客户再三询问,客户道出了汇款事由系女儿购买苹果手机未及时还款,有一律师上门事先收取1000元现金的事实。出于职业敏感性,工作人员怀疑客户可能遭遇了电信诈骗,立刻将具体情况通知会计主管,会计主管随即要求客户联系自己的女儿进一步确认汇款事由,但客户当场拒绝,表示汇款系出于爱女心切,想帮女儿还清买手机的按揭款项,本着对客户高度负责的态度,会计主管拨通了95555招商银行的客服电话进行核实,通过95555反馈,客户提供的账号是工商银行的一个虚拟账号,正常的公司账户只有15位数字,而客户提供的账号有25位数字,虚拟账号打款以后不容易追踪。工作人员将这一事实告诉了两位客户,并表示任何机构都没有权利上门收取1000元现金并不提供任何收据,很明显这就是诈骗,听了工作人员的耐心解释,两位客户恍然大悟,当即对该支行工作人员表示感谢,为其避免了4134.96元现金损失,并对工作人员高度负责的工作态度给予赞许。

 

 

 


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