省农信联社召开反洗钱工作专题会议

点击数: 时间:2020-08-27 来源:省农信联社运营管理部

8月26日上午,省农信联社召开反洗钱工作专题会议。省农信联社党委副书记、主任、反洗钱工作领导小组组长李勤主持会议并讲话,党委委员、副主任、反洗钱工作领导小组副组长徐达华就反洗钱工作进行安排部署。

会议学习了最新监管工作会议精神,通报了上半年国内反洗钱监管处罚情况和湖南农信辖内部分农商银行接受人民银行反洗钱现场检查情况,审议了《2020年半年度反洗钱工作报告》《2020年上半年洗钱类型分析报告》和《反洗钱工作示范行创建方案》。

李勤指出,近年来,全省农信系统反洗钱工作水平取得了整体提升,但仍需正视差距、久久为功、紧抓落实。

李勤强调,一是要提高政治站位,从维护金融安全和经济秩序的高度充分认识反洗钱工作的重要性,切实履行反洗钱义务。二是要健全工作机制,完善反洗钱制度体系和信息系统建设,强化履职考核和宣传培训,多措并举提高洗钱风险识别和防控能力。三是要坚持问题导向,严格对照反洗钱监管要求进行问题分类梳理和针对整改,继续做好向监管部门的沟通和汇报,优化内部协调合作机制,加强对农商银行的统筹指导,协同推进重点任务,确保反洗钱工作提质增效。

徐达华强调,下阶段,要以更加有力的措施抓好各项重点工作落地落实。一是完善反洗钱制度建设,根据最新法律法规和监管要求及时进行修订并严格贯彻执行,督促指导农商银行按规定设置反洗钱牵头管理部门。二是优化反洗钱系统建设,认真借鉴先进经验,着力推动反洗钱系统三期项目设计开发和名单监测二期项目建设,尽快实现风险监测及评估指标的自动取数。三是全面梳理国内监管处罚情况和全系统反洗钱现场检查问题清单,结合典型案例下发洗钱风险提示,组织农商银行学习整改。四是各成员部门要根据职责分工,进一步提高对反洗钱工作的重视和配合程度,按时保质提供洗钱风险管理所需数据和材料,提高反洗钱履职能力,在工作开展过程中体现并严格落实反洗钱要求。五是推进14家反洗钱示范行的创建工作,形成可复制、可推广、可借鉴的经验与模式,在全系统发挥引领作用。

省农信联社反洗钱工作领导小组成员部门负责人及反洗钱专员参加会议。

李勤主持会议并讲话

徐达华就反洗钱工作进行安排部署

会议现场

 

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