吉首农商银行：提高业务水平 防控洗钱风险

       为进一步提升反洗钱工作水平和业务操作能力，有效防控洗钱风险，吉首农商银行于10月27日在总行14楼会议室举办了反洗钱工作实务及可疑交易甄别培训，各业务部门反洗钱岗位人员、各营业机构主管会计及一线反洗钱操作人员，共计57人参加了培训。

       本次培训外聘培训公司专职讲师进行现场授课，培训内容主要围绕反洗钱实务操作相关制度、客户身份识别和尽职调查、大额交易报告以及可疑交易甄别分析上报这四个方面展开。授课讲师以当前反洗钱“强监管重处罚”的严峻形势为切入点，结合大量真实案例、特别是结合监管部门今年以来对各家金融机构开展反洗钱专项检查发现的问题，对照我国反洗钱法律法规的相关规定，深入浅出地分析了反洗钱的风险点、违规点和处罚点，并探讨了日常合规履职中存在的疑难问题和解决方案，极大地扫除了员工在反洗钱工作中的认识盲点和操作误区，具有很强的针对性、实用性和指导性，有利于今后反洗钱工作的具体落实和规范管理。

       该行领导一直以来高度重视反洗钱工作，并将反洗钱管理贯穿于各业务发展全过程。通过本次培训，该行员工进一步明确了反洗钱工作要点和操作规范，加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识，切实增强了反洗钱履职意识。接下来，该行将进一步夯实反洗钱工作基础，全面提升内控合规管理水平，有效防控各类案件风险，为稳健经营保驾护航。