资兴农商银行：举办反洗钱现代治理能力与效能提升讲座

8月16日，资兴农商银行举办反洗钱现代治理能力与效能提升讲座。党委副书记、反洗钱工作领导小组组长陈清平，党委委员、副行长罗彦分别进行授课。

罗彦对我行当前反洗钱工作存在的问题进行了深入剖析，对下阶段反洗钱工作提出了具体要求。她强调，要加强人力资源管理，充分发挥纪检监察作用，通过自查、谈心谈话、工作检查等方式，及时发现员工异常行为和风险苗头，并及时采取有效措施消除风险隐患。合规部门要定期开展反洗钱案件警示教育，积极营造知法、懂法、守法氛围，塑造合规文化。她要求，要加大对全行人员的反洗钱培训力度。委派会计要做好转培训，各部门要结合自身的业务实际对人员进行岗前培训，在上岗前将业务存在的风险和防范的措施说清说透。

陈清平从洗钱和反洗钱的基本概念、当前反洗钱工作面临的背景和形势、潜在的风险因素、未来反洗钱工作面临的监管要求等方面进行了阐述。他强调，要提高全体员工反洗钱工作的责任意识，全行上下尤其是高管和中层管理人员要高度重视反洗钱工作，要充分认识到当前反洗钱工作的重要性和迫切性，切实履行好反洗钱法定义务。他要求，要充分发挥各职能部门作用，提升反洗钱工作合力。要将反洗钱工作渗透到业务的各个环节，将反洗钱要求融入到具体的日常工作，开展有效的反洗钱自评估工作，加强反洗钱审计作用，对反洗钱风险控制情况进行监督。

风险管理部还对反洗钱“利剑”专项行动进行了调度。