新邵农商银行：积极开展反洗钱“利剑”专项宣传教育活动

为进一步增强社会公众反洗钱意识，提升反洗钱工作能力，近日，新邵农商银行积极落实人民银行邵阳中心支行号召，围绕高发多发的电信网络诈骗、网络赌博、非法集资等涉众型犯罪；国家重点治理的毒品、涉贪腐、涉黑恶犯罪等重点领域，充分发挥反洗钱履职优势，组织开展反洗钱“利剑”专项宣传教育活动。

强化宣传，反洗钱工作基础进一步夯实。本次宣传活动以新修订的《反洗钱法》即将利剑出鞘为契机，持续开展反洗钱宣传，不断提高内部员工和公众客户的反洗钱意识，营造良好的反洗钱社会氛围，提升行内反洗钱工作的有效性。该行采取多种多样的反洗钱宣传形式，设立反洗钱专柜进行宣传、网点张贴海报或悬挂横幅、报刊杂志开设专栏、微信和网络宣传等，多维构建宣传网络体系，切实提升宣传效果。

加强培训，监测队伍分析能力进一步提升。该行反洗钱培训方式遵循“不同对象、不同方式；不同层次、不同内容”的原则。根据行内业务实际，采取灵活多样的培训方式，包括集中培训与现场讨论；针对日常工作中发现的问题开展专题培训；学习人民银行或本行新的法规及制度等。集中组织员工学习金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法、大额交易和可疑交易报告管理办法、反洗钱保密管理实施办法等反洗钱业务知识，进一步提升员工的反洗钱素质和技能，提高反洗钱工作质量和效率，有效防范洗钱风险。

强化管理，洗钱风险防范能力进一步加强。该行高度重视洗钱风险管理，指导和督促各部门、各支行和全体员工牢固树立合规意识和风险意识，严格遵循全面性、独立性、有效性和匹配性原则，建立健全洗钱风险管理体系，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。建立完善反洗钱工作内部管理机制，进一步明确反洗钱工作岗位职责，加强全行反洗钱工作，有效实施反洗钱法律法规，提升履行反洗钱责任和义务的自觉性，合理评价反洗钱管理工作，确保反洗钱工作有序开展，预防和打击经济犯罪，防范金融风险。