南县农商银行：召开董事会集思广益谋发展

12月28日下午，南县农商银行召开第一届董事会第十七次会议，该行10名董事一名因故不能出席，其他9名董事全部出席会议。该行第一届监事会成员、非董、监事的班子成员、董事会秘书列席会议。会议由该行董事长马志强主持。

本次董事会的召开，是该行根据章程规定每季度召开一次董事会的要求，召开今年第四季度董事会。会议首先由该行副董事长、行长黄景圣通报了该行2021年业务经营情况。预计到12月末，该行各项存款及各项贷款均完成年度净增任务目标；全年实现经营利润0.61亿元，同比增加0.13亿元，完成全年任务的132.61％。

该行根据《中国银保监会关于印发银行保险机构公司治理准则的通知》（银保监发〔2021〕14号）要求，对原董事会综合委员会、风险管理委员会、“三农”金融服务委员会、关联交易委员会、审计委员会进行了调整、增设，对议事规则进行了修订。将综合委员会的职能进行了分解，新增设了战略规划委员会、提名及薪酬委员会，新设了消费者保护委员会。

会上，全体董事审议通过了《湖南南县农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》、《关于成立湖南南县农村商业银行股份有限公司董事会战略规划委员会的议案》、《关于成立湖南南县农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会的议案》、《关于成立湖南南县农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会的议案》、《关于调整南县农商银行董事会风险管理委员会组成人员的议案》、《关于调整南县农商银行董事会“三农”委员会组成人员的议案》、《关于调整南县农商银行董事会关联交易控制委员会组成人员的议案》等议案。

会上、各位董事针对该行今年来所做的工作，特别是党委班子的辛勤付出给予了充分肯定。同时，针对该行的业务经营情况，提问题，提建议，商讨的议题涉及业务拓展，合规管理，绩效考核，队伍建设等等。董事们认为，要正视问题，查找症结；要提振信心，展望未来；要在表内外不良贷款清收上动真格，下重药，出效果；要在业务拓展上想方法，抓落实，重实效。

该行董事长马志强表示，将进一步携手全体董事、监事，以对南县农商银行发展、对全体股东负责的态度，进一步在规范管理上动真格，在业务拓展上出实招，恪尽职守，务实工作，推进南县农商银行行稳致远、高质量发展。