麻阳农商银行：全面开展现金、重要空白凭证及印章管理大排查

‍‍为进一步加强农商银行内控管理水平,查找操作流程漏洞, 梳理制度缺陷,及时发现、处置各类风险隐患,根据《湖南省农村信用社怀化办事处关于开展全市农商银行现金、重要空白凭证及印章管理大排查的工作方案》（湘信联怀发【2022】6号）文件精神及要求，近日，麻阳农商银行全面开展现金、重要空白凭证及印章管理大排查。‍‍

‍‍加强组织领导。该行成立现金、重要空白凭证及印章管理大排查工作领导小组，由党委书记、董事长郑艳任组长，其他班子成员任副组长，各部（室） 人员为成员，检查面达100%。‍‍

‍‍明确排查时间。此次排查分两个阶段。第一阶段为本行组织机关部室人员下网点现场检查,即2022年2月14日至2月17日；第二阶段为办事处抽查, 即2022年2月21日至3月10日。‍‍

‍‍重点排查范围。此次排查范围主要是前台柜员管理,印章、印鉴管理, 现金及重要空白凭证管理等。同时,对法人行已撤并网点的交接手续、自助银行、自助终端机一并纳入检查范围。‍‍

‍‍重申检查要求。一是检查组要按照规定的检查内容，逐项进行检查，认真填写工作底稿、事实确认书和检查表，形成小组检查报告及问题汇总表。二是检查组要切实履行工作职责，客观真实地反映检查结果，对检查中应发现而未发现、或发现问题隐瞒不报，造成不良影响的，将按照有关规定对检查人员进行问责。‍‍三是检查组务必要有高度的责任心，自觉遵守工作纪律和廉政建设有关规定，确保检查工作质量与效果。四是对检查发现员工违规行为按照《麻阳农商银行员工违规行为经济处罚办法（试行）》予以追责。