洪江农商银行：举办2023年员工反洗钱知识培训

为加强反洗钱队伍建设，进一步提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展，近日，洪江农商银行在总行五楼会议室举办了2023年员工反洗钱知识培训，总行运营管理部、各网点委派会计、大堂经理及新进员工共50余人参加。

此次培训由运营管理部经理蒋娟主讲。本次培训首先就“洗钱和反洗钱”的定义展开，其次对反洗钱制度文件进行了全面解读，对目前反洗钱工作面临的形势进行了深入浅出的分析。最后，结合近期案例重点从客户身份识别、反洗钱操作实务重点和注意事项、可疑交易的报告机制、防范非法开立银行账户、金融机构反洗钱法律责任等多个层面进行了深入的讲解。

通过此次培训，让参培员工对洗钱活动形式、危害及当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，更让大家意识到银行业反洗钱工作的重要性，为今后开展反洗钱工作打下扎实的基础。