天易农商银行：加强账户管理 成功拦截涉诈资金数万元

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“多亏了你们对我的银行卡进行了交易限制，让我避免了后续数万元的经济损失，之前还不买账，觉得麻烦，现在想来真是太感谢你们了！”湘潭县石潭镇的刘先生连声道谢。

近期，刘某账户因与特定对手发生交易触发可疑预警，湘潭天易农商银行工作人员多次尝试联系本人核实资金来源及用途，均无人应答。通过进一步监测该账户资金流水状态，判断该账户交易存在异常，出于保护客户资金安全考虑，根据该账户日常使用情况，当即将该账户非柜面交易日累限额降低，以待进一步核实。

近日，客户刘某前往石潭支行要求提高银行卡非柜面交易限制额度。经了解，该客户因浏览网页信息下载了某App，按网页相关提示进行理财管理，先后从银行卡分两次向某App汇入资金16000元，近日操作第三笔资金汇款时提示交易失败，账户受限，需前往银行柜台办理。该行工作人员听闻立即提醒客户登陆某App查看资金情况，此时，16000元资金已全被悉数转移。工作人员立即协助客户向当地派出所报案，并积极配合公安机关和客户提供相关资料，避免后续产生更大的风险和损失。

下一步，该行将积极践行社会责任，多措并举开展好反诈宣传教育，持续加强风险账户管控力度，发挥好柜面“第一道防线”的作用，人工和科技手段双管齐下，全力守护老百姓的“钱袋子”。

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