长沙农商银行：守土有责 为群众当好金融“守门员”

近日，长沙农商银行再次收到公安系统发来的表扬信，通报表扬格塘支行严格履行尽职调查，认真落实开户审核环节，充分发挥了金融“守门员”的作用。

原来是格塘支行员工凭借专业的职业素养和反电诈警惕意识成功拦截了一起可疑开户。当日，户籍为湖南涟源的客户李某，前来格塘支行办理开卡业务。经办柜员对其开户用途进行例行问询，并对客户身份进行核查，发现该客户已入公安黑名单（两卡涉案线索）。发现可疑线索后，支行立即与靖港派出所的当班民警联系，将可能发生的风险遏制在操作阶段。

格塘支行始终要求员工时刻保持警惕，对客户身份及开户意愿存疑的人员，做好做足开立账户前的尽职调查工作，当好守护群众资金安全的金融“守门员”。后续，格塘支行将继续强化风险防控，按照监管要求严审开户用途及相关资料，力争降低个人账户涉案风险，切实保障广大金融消费者的资金安全，为维护金融市场秩序贡献力量。