慈利农商银行：开展反洗钱法专题培训

为持续提升全行反洗钱工作的规范性和一线员工反洗钱业务实操能力，切实履行好金融机构反洗钱法定义务与社会责任，近期，慈利农商银行举办新修订《中华人民共和国反洗钱法》宣贯专题培训。全行39家网点主管会计参训。

此次培训由总行反洗钱专员现场授课，对新修订《中华人民共和国反洗钱法》进行详细解读，对临柜实务操作进行指导规范。培训课程围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》的出台及修订重点、反洗钱工作难点解析——客户尽职调查基本框架、履职常见问题提示三大方面展开。通过剖析电诈、涉网赌、地下钱庄、虚开发票等典型洗钱上游犯罪线索案例，提升一线员工可疑线索识别分析能力。

下一步，慈利农商银行将依托反洗钱培训常态化机制，针对不同岗位特点制定差异化培训计划，持续优化客户尽职调查流程与交易监测体系，切实将反洗钱工作要求落到实处，以扎实的合规管理为地方金融稳定保驾护航。