临澧农商银行：“三落实”强化内控考核工作

根据省联社和常德市办事处工作会议精神和内控工作意见，临澧农商银行狠抓内控工作不放松，在行纪委书记、监事长辛绪林的带领下，稽核审计部、安全保卫部以及纪检监察室于4月中旬对一季度各支行、营业部的内控工作进行了辅导式的监督检查。

制定方案抓落实。为做好此次检查工作，临澧农商银行内控部门专门制定了《关于开展内控辅导式检查的通知》。总行成立由监事长辛绪林任组长，稽核审计部、纪检监察室、安全保卫部相关人员为成员的考核小组，对各支行进行检查，明确了辅导式检查内容、内控工作规定动作完成相关情况;对各支行开展党风廉政建设工作情况、案件防控情况、内控综合管理情况展开了检查;进一步听取了各支行在内控管理方面存在的问题，强调了相关纪律。总行要求检查小组人员要客观公正的进行检查，对问题要进行真实的反映；并将此次检查结果作为各网点一季度内控考核打分的主要依据。

明确责任抓落实。临澧农商银行一方面压力层层传导，支行行长在与总行签订党风廉政建设责任状和案防安防综合治理责任状的同时，支行行长也与员工也签订了党风廉政建设和案防案防综合治理责任状，确保支行全体员工对党风廉政建设和案防安防综合治理的工作的落实；另一方面要求各支行在荧光显示屏左下角等显著位置公布了本县扫黑除恶电话号码，确保责任落实到位。

回顾总结抓落实。通过现场辅导式检查和考核打分，临澧农商银行19个支行（部），按照省、市、县内控工作意见的要求较好地落实了文件精神，据统计全行有17家支行（部）打90分以上，占全行网点90%。另外，临澧农商银行在完善党风廉政建设、案防安防等组织方面，要求各支行明确相关组织的责任，熟知各类情况的应急预案，加强民调工作、按季开展维稳排查，要定期对安全设施进行巡查，对重点区域和重点时段进行监控回放。