桃源农商银行：深学“风险提示” 谨防“洗钱陷阱”

为防范洗钱风险，近日，桃源农商银行积极响应人民银行的工作要求，将《洗钱风险提示》转发至各网点，在全行范围内开展反洗钱知识学习与宣传活动，做到家喻户晓，人人皆知，切实提高了全民反洗钱工作认识，营造良好的金融工作环境。

活动过程中，该行各网点一是结合风险提示，组织员工进行反洗钱相关知识学习，由案例分析等形式深入学习反洗钱法律法规和相关制度，全面提升员工反洗钱工作水平，多渠道多层面掌握反洗钱业务信息，增强一线员工的可疑交易甄别能力，为反洗钱活动提供深厚的知识储备工作。二是利用点多、面广、人员充足的优势，在营业网点张贴海报、悬挂横幅、电子显示屏循环播放宣传反洗钱活动；派出宣传人员在人口密集区、商业繁华区通过向广大群众分发宣传折页、现场讲解等形式向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害性，提高群众反洗钱意识。三是在引导客户办理业务时，做好客户的反洗钱宣传工作，耐心细致地向客户解释从而把反洗钱知识深入到每个客户心中，通过多方宣传，真正把反洗钱工作落到实处，在社会中营造出 “打击洗钱犯罪”强烈之势。