岳阳农商银行：“利剑”出鞘，斩断电信诈骗的魔手

        2021年8月18日16时32分左右，客户李某持本人身份证来柜面办理挂失补卡业务，柜员办理时发现其账户在当日被河北省石家庄市公安局井陉矿区分局刑警大队司法冻结，冻结原因为涉嫌电信诈骗，柜员速将该情况反映给会计主管，主管立即向支行行长和总行内控合规部报告，且按照总行内控合规部建议拨打110报警，在等待郭镇派出所出警的过程中，柜员向客户解释挂失业务比较复杂且耗时较长来拖延时间，并不断与其进行交谈，稳住客户情绪，最终郭镇派出所的警员于16时44分到达支行，将嫌疑人带离做进一步调查。因客户账户余额为26900.60元，现已采取冻结非柜面交易控制账户。截止今日，此案已立案。

       据悉，岳阳农商银行自开展反洗钱“利剑”专项行动以来，主动加强账户风险管控，建立司法协查快速反应机制，积极配合有权机关开展涉案账户调查和取证工作，实现金融情报与侦查从线索发现、防范控制、侦查取证、打击破案到证据固定的全程协同。