岳阳农商银行：警银联手反电诈 守好百姓钱袋子

近日，岳阳农商银行协助警方快速破案，从嫌疑人开立账户到抓获破案仅仅21天，成功堵截了犯罪分子利用账户再作案，受到了岳阳楼区反诈协调办公室的通报表扬。

近期，该行运营管理部和内控合规部通过数据排查方式发现多个可疑账户，结合网点反馈的开户资料、客户回访等数据，发现可疑账户都呈现出交易流水频繁、资金快进快出、有共同的交易对象等特征。工作人员便立即通知相关网点对可疑账户采取管控措施，迅速排查关联账户，并且第一时间将可疑信息报送给公安机关。

2月28日，通过该行提供的线索，岳阳楼区公安分局将犯罪嫌疑人张三（化名）刑事拘留，据其交代，其将银行卡卖给了犯罪嫌疑人李四（化名）供“跑分”洗钱使用。经查，张三不仅有买卖银行账户的违法行为，还涉及一起电信诈骗案件，目前案件正在进一步深挖扩线中。

今后，岳阳农商银行将更加积极地履行金融机构职责，大力开展反电诈知识宣传，多措并举防范电信诈骗案件发生，为岳阳金融生态安全贡献力量！