隆回农商银行：反洗钱培训先行，新年再进百尺竿

近日，为进一步加强湖南隆回农商银行反洗钱和反恐怖融资工作成效，持续降低经营潜在合规风险，保障百姓金融安全，该行运营管理部牵头对本行反洗钱和反恐怖融资工作进行了全面风险排查和数据筛查。经对该行反洗钱工作全面梳理后，该行结合实际情况，行党委班子亲自对员工进行反洗钱培训与内部整改。

本次培训以大会形式进行，由行党委、机关全体成员、网点负责人、会计主管及全体客户经理参加，覆盖人数300余人。行党委班子亲自组织培训并做整改要求。培训内容主要针对内部对客户以及业务方面进行程序性改进和优化，包括针对客户初次尽职调查、客户持续尽职调查、客户风险等级评估、客户身份核查、客户受益所有人基本信息登记、需要特别关注情形、一次性业务办理、客户代理业务等等一系列改进建议，并将具体整改情况反馈至牵头部门总行运营管理部，尽力将非法洗钱杜绝于金融机构之中。

反洗钱工作是该行一直以来的重点工作以及颇有成效的工作之一。新的一年该行汲取反洗钱工作经验，结合总行运营管理部牵头组织的整改测评，将问题分级分类，并以责任清单化的形式落实至各部门与各网点，通过行党委班子亲自组织培训提升员工职业素养、专业能力与执行能力，力求反洗钱工作在新的一年百尺竿头，更进一步。