茶陵农商银行：组织反洗钱专题培训

为庆祝《反洗钱法》实施十周年，进一步推动反洗钱工作有效开展，普及反洗钱知识，提高员工反洗钱意识，有效防范和遏制洗钱犯罪行为的发生，8月2日晚，茶陵农商银行通过视频会议系统组织全辖员工进行了“反洗钱”专题培训。

本次培训主要是结合当前反洗钱工作形势及实例，重点针对反洗钱基础知识、客户身份识别、可疑交易报告、客户洗钱风险等级划分、可疑交易识别、反洗钱新报送系统进行了讲解，同时明确了后阶段反洗钱工作重点：一是要加强反洗钱宣传，树立全员反洗钱意识；二是做好开户管理、存量不合规账户及可疑账户的核实工作；三是全面提高可疑交易的甄别效率和报告质量。

通过此次专题培训，帮助员工认清了当前反洗钱工作的严峻形势，加深了对洗钱手法多样性的认识，对增强反洗钱意识、提高反洗钱技能具有十分重要的作用。尤其是当前反洗钱形势严峻，电信诈骗持续高发，茶陵农商银行将更加重视反洗钱工作，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，扎实、持久、有效地做好反洗钱工作。