韶山农商银行：举办反洗钱业务专项培训

 为提升员工反洗钱业务知识和技能，4月19日晚，韶山农商银行组织举办一场反洗钱业务专题培训，各支行副行长、客户经理，会计主管、前台柜员、及财务电脑部、稽核部等部门员工共计60余人参训。

本次培训主要从反洗钱监管现状、人民银行“三号令”最新政策解读、银行反洗钱工作应对三方面进行了讲解。反洗钱的监管主要从原来的“规则”为本，即被动的开展规则范围内的相关工作，到现在的以“风险”为本，主动识别和控制洗钱风险作为反洗钱工作的目标，根据业务种类、比重、客户群体等风险因素，灵活地依据洗钱风险的大小来采取相应地控制措施。人行“三号令”将从2017年7月1日开始实施及推广，新令增加了适用范围、修改了可疑交易报告的范围、提升了金融机构自主开展反洗钱工作的能动性。在新政策以及当前新形式下金融机构要从制度修改完善、自主建立异常可疑交易监测的标准、优化反洗钱岗位职能、反洗钱系统升级、开展培训与宣传方面开展工作。

通过此次培训提高了员工对反洗钱业务知识的了解，进一步绷紧了洗钱风险防控的这根弦，有利于改行各项工作的有序开展。