湘潭农商银行：举办反洗钱暨运营管理培训

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为加强反洗钱管理，全面提升运营工作水平，根据人民银行和省联社有关文件精神，湘潭农商银行于5月24日开展了一期反洗钱暨运营管理培训。雷九胜副行长、结算中心总经理戴军、各支行会计主管、分理处主任以及结算中心相关工作人员共70余人参加了培训。

雷九胜副行长就认真落实中国人民银行令[2016]第3号文件精神，全面加强我行反洗钱工作提出了总体要求，他强调：一是要统一思想，提高认识，严格执行中国人民银行令[2016]第3号的规定；二是要上下联动，把关堵口，营造反洗钱氛围；三是要明确任务，掌握要点，依法合规操作。结算中心向敏对3号令文件进行了详细的解读，从柜台基础工作客户身份识别到严重违法失信企业的排查,细致入微地分解至每一步。财务部李娟则讲解了单位对账管理办法和印章的规范使用以及账户清理的相关业务操作。最后结算中心总经理戴军对下阶段运营工作提出了具体要求：一是严格执行最新的资金汇划规定；二是按时按质完成账户清理工作；三是履行好残损人民币、各类纪念币、纪念钞的兑换义务，现金岗位人员反假操作坚持持证上岗。

此次培训的开展，有助于提高我行全体员工的反洗钱工作意识，预防和遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动，为7月1日起执行《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》奠定了基础，为我行运营管理水平的提升指明了方向。