沅江农商银行：开展反洗钱专题培训，筑牢金融风险“防火墙”

为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，有效指导反洗钱各项工作开展，近日，沅江农商银行在总行六楼会议室举办了2021年反洗钱业专题培训会议，全辖22名反洗钱岗位工作人员参加了培训。

本次培训，财务管理部副总经理唐晓筱结合反洗钱工作面临的新形势、新任务，通过跨境业务典型可疑交易案例分析，以案说教，强调了当前反洗钱工作的艰巨性、重要性和必要性，并从反洗钱的法律定义、银行从业人员在反洗钱工作中的履职要求、客户身份识别与尽职调查、客户洗钱及恐怖融资风险等级分类、大额和可疑报告监测、客户身份资料和交易保存等内容对反洗钱工作进行了详细解读，要求各条线工作人员在日常工作中进一步加强管理、规范操作，充分发挥好反洗钱的“第一道防线”作用，将洗钱风险降低到最低，同时，持续开展反洗钱宣传活动，提高社会公众的反洗钱法律意识，营造良好的反洗钱社会氛围。

通过此次培训，提升了员工风险管控意识和积极应对洗钱风险的技能。在今后的工作中，该行将充分发挥金融机构反洗钱可疑交易监测预警工作机制的积极作用，不断提升洗钱风险防控能力，筑牢金融机构洗钱风险“防火墙”。