澧县农商银行：“三项举措”强化员工涉嫌民间融资风险排查

澧县农商银行严格按照省联社、市办事处工作要求，认真组织开展了员工涉嫌民间融资风险排查工作。

一是对员工个人行为进行排查，是否有与客户频繁发生资金往来情况以及是否涉及民间借贷、社会融资等高风险投资交易。

二是通过外部了解排查，看是否存在员工直接组织、参与民间借贷或集资活动情况；是否存在员工充当社会融资掮客，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金情况；是否存在利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动。

三是通过采取员工座谈的方式，对重点可疑人员采取单独谈话、听取周围同事意见、是否有异常行为等方式开展排查工作。