岳阳农商银行：开展反洗钱“利剑”专项行动

       为贯彻落实人民银行在全省金融领域开展反洗钱“利剑”专项行动的安排部署，以新修订的《反洗钱法》即将利剑出鞘为契机，近日，岳阳农商银行在全辖开展开展反洗钱“利剑”专项行动，最大限度预防和遏制洗钱及上游犯罪活动，为建党100周年安保维稳保驾护航。

       加强组织领导。该行成立党委书记任组长的“利剑”专项行动督查组，制订《岳阳农商银行开展反洗钱“利剑”专项行动工作实施方案》，强化人员配置，压实业务部门和一线人员的反洗钱责任，以便全辖更好地沟通协调专项行动具体工作。

       加强重点领域线索排查。各网点结合监管部门更新的各涉罪类型识别点、可疑交易报告指引、洗钱风险提示等，研究掌握各类上游犯罪可疑交易及行为特征，聚集高发行业、高危人群、重点地区，集中研判力量，以资金链、人员链和利益链为坐标维度，结合客户身份、账户、交易、行为等多方面实施关联拓展，了解分析可疑主体的关联人、受益所有人、公私账户交易状况，与历史报告的接续等，提升金融情报质量。

       加强协同打击。该行主动加强账户风险管控，与有权机关协同从速开展案件协查，推进预防和打击治理。建立司法协查快速反应机制，积极配合有权机关开展涉案账户调查和取证工作，实现金融情报与侦查从线索发现、防范控制、侦查取证、打击破案到证据固定的全程协同。